Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spadající pod kriminální policii zahájila trestní stíhání jedné fyzické a jedné právnické osoby kvůli podvodu se škodou 2,1 miliardy korun. Poškozeno mělo být šest tisíc lidí.
Trestní stíhání se točí kolem společnosti WCA International, jejímž jednatelem je Dalibor Zacios. Firma měla kromě jiného nabízet investice do významných společností, startupů a technologických projektů. Slibovat měla také zhodnocování skrze investice do měnových párů, světových indexů (DJIA, S&P, DAX, FTSE), komodit nebo cenných kovů.
Akce vykazuje znaky “letadla”. Docházelo k nákupům luxusních nemovitostí, vozidel a podobně.
NCOZ případ popisuje takto:
Kriminalisté NCOZ došli po velmi rozsáhlém prověřování, které mimo jiné čítalo vyhodnocení desítek tisíc bankovních a jiných informací, k závěru, že organizátor této trestné činnosti nevykonával investiční činnost v rozsahu, který by mohl přinést zhodnocení vkladů deklarovaných klientům. Naopak značnou část vkladů měl použít pro svoji osobní potřebu, například k nákupu nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusních vozidel, motorového člunu, stříbrných slitků, telefonů a dále k hrazení provozních nákladů obchodních společností, které ovládal. V neposlední řadě měl vyplácet nadstandardní odměny finančním zprostředkovatelům, kteří investory do společnosti doporučili.
Snahou obviněné fyzické osoby mělo být udržení celého systému v provozu co nejdéle. Uvedená činnost nesla dle našich závěrů znaky tzv. Ponziho schématu.
Na základě tohoto vyhodnocení kriminalisté obvinili jednu fyzickou a jednu právnickou osobu z pokračujícího trestného činu „podvod“ dle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku.
Jednáním obviněných měla být nejméně 6 tisícům poškozených způsobena škoda přesahující 2,1 miliardy Kč.
Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněné fyzické osobě trest odnětí svobody až na 10 let. Její trestní stíhání probíhá na svobodě.
ČLÁNKY DO MAILU